La guía ofrece pasos prácticos y concretos para identificar y bloquear flujos financieros vinculados a operadores sin licencia, al tiempo que apoya el cumplimiento de la nueva normativa brasileña sobre apuestas y mantiene la integridad de las apuestas y los eventos deportivos.
El Foro de Proveedores de Pago de la IBIA se creó en febrero de 2025 y reúne a las principales empresas de pago —Pay4Fun, Z.ro bank, OKTO y OneKey Payments— y a las partes interesadas del sector para abordar los riesgos comunes y reforzar la integridad del mercado.
Con la entrada en vigor de la Ley n.º 14.790/2023, los proveedores de pago tienen prohibido procesar transacciones para operadores de apuestas no autorizados. La guía proporciona controles operativos claros destinados a reducir los riesgos legales, financieros y reputacionales.
El documento describe las principales amenazas financieras vinculadas a las apuestas ilegales, incluyendo cuentas fantasma, retiros fraudulentos y vínculos con el amaño de partidos y el crimen organizado. También establece medidas prácticas recomendadas para abordar estos problemas, como la verificación continua de licencias, el monitoreo de transacciones basado en riesgos y una debida diligencia reforzada.
Khalid Ali, CEO de IBIA, afirmó: “Esta guía proporciona un modelo práctico para la colaboración, alineando a los proveedores de pago, operadores y partes interesadas en la integridad en torno a controles claros y acciones consistentes para proteger el ecosistema de apuestas regulado”.
Ari Celia, copresidente del Foro y representante de Pay4Fun, comentó: “Los proveedores de pago se encuentran en la primera línea de la canalización del mercado y el cumplimiento normativo. Al combinar controles sólidos con el intercambio de información confiable, podemos bloquear la actividad no autorizada de forma rápida y consistente, antes de que se extienda”.
Marcelo Bueno, copresidente del Foro y representante de Z.ro Bank, añadió: «Esta guía establece controles claros y prácticos —desde la validación continua de licencias y el monitoreo basado en riesgos, hasta protocolos estructurados de bloqueo e informes— para proteger el mercado regulado y reducir la exposición legal, financiera y reputacional».
Un mensaje clave de la guía es la necesidad de colaboración en todo el ecosistema. Al compartir información y coordinar acciones, los proveedores de pago, operadores, reguladores y organismos de integridad pueden detectar con mayor eficacia actividades sospechosas e interrumpir las redes de apuestas ilegales.
A través de iniciativas como el Foro de Proveedores de Pago, IBIA continúa apoyando los esfuerzos para mejorar la canalización del mercado, reforzar las salvaguardias financieras y promover una cooperación intersectorial eficaz en la lucha contra las apuestas ilegales y los delitos financieros relacionados con el amaño de partidos.
La guía está disponible para su descarga en inglés y portugués.
Dingnews.com 06/04/2026