El ministro Edson Fachin, presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), participó en la inauguración de los nuevos tribunales y describió a las facciones criminales como «una tragedia contemporánea», tal y como recoge el portal de noticias BNLData..
Las investigaciones se concentrarán en tres juzgados penales de la capital, São Paulo, con el apoyo de un tribunal estatal para garantizar medidas cautelares durante la fase de investigación. Fachin reveló que se está coordinando un conjunto de medidas con el Banco Central para crear mecanismos que combatan el uso de apuestas ilegales y criptomonedas en el blanqueo de capitales.
“La relación entre el crimen organizado y las apuestas ilegales es un tema relevante que subraya la necesidad de regulación financiera. Existe un mercado clandestino para cometer delitos como el lavado de dinero en conjunto con otras actividades delictivas, como el tráfico ilícito, el contrabando, la extorsión y la corrupción”, afirmó Fachin.
El ministro añadió que el problema ya ha adquirido una dimensión transnacional. Se utilizan empresas constituidas fuera del país para ocultar recursos procedentes del crimen organizado. «Aún existe una fragmentación de las transacciones, lo que dificulta las investigaciones y la congelación de activos para su recuperación», afirmó.
Expansión de las facciones por todo el territorio nacional
Fachin expresó su preocupación por la expansión de las organizaciones criminales más allá del narcotráfico. Según él, estas facciones han comenzado a operar en el acaparamiento de tierras, la deforestación y la minería ilegal, principalmente en la región norte del país.
«Existe una serie de problemas relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. El estado de São Paulo, con esta iniciativa, demuestra cómo el Poder Judicial responderá a esta tragedia contemporánea que representan las facciones criminales», declaró el ministro.
Dingnews.com 10/07/2026