La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) anunció que celebrará un seminario de actualización y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), específicamente orientado al sector de los juegos de azar.
La actividad se desarrollará el próximo 2 de septiembre en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico (Bolívar 120) en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha límite para el registro es el 26 de agosto y los interesados pueden acceder al formulario de registro a través del siguiente enlace.
Desde ALEA indicaron que el seminario abordará “los principales desafíos de la dinámica regulatoria actual, brindando herramientas para fortalecer los sistemas de prevención y la capacidad de adaptación de organismos y operadores”.
El seminario está dirigido a autoridades, equipos técnicos, profesionales, Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas en la temática, y constituye una instancia específica de capacitación y actualización en línea con las exigencias de la normativa vigente en materia de LA/FT.
El programa del evento se divide de la siguiente manera:
PANEL 1 – Apertura: dinámica regulatoria y adaptación permanente.
PANEL 2 – Marco normativo y exigencias de la Resolución UIF 194/2023.
PANEL 3 – Enfoque basado en riesgo, autoevaluación y matriz sectorial.
PANEL 4 – Riesgos y controles en el juego presencial.
PANEL 5 – Juego online, tecnología y nuevas modalidades delictivas.
PANEL 6 – Intermediarios, proveedores y compliance extendido.
PANEL 7 – Debida diligencia, monitoreo y señales de alerta.
PANEL 8 – Operaciones inusuales, ROS, documentación y evidencia.
PANEL 9 – Taller integrador y hoja de ruta.
Al finalizar la actividad, se emitirán certificados de participación.
Inscripción
Para miembros de ALEA, el costo de inscripción será de ARS 250.000 (USD 166,86) por participante. (Con más de un inscripto por organismo, una inscripción es sin cargo). Para los no miembros, el costo será de ARS 350.000 (USD 233,61) por participante.
La inscripción incluye la participación en el seminario, coffee breaks, almuerzo y cóctel de cierre, que se realizará en el Salón Turf del Hipódromo Argentino de Palermo, ubicado en el tercer piso de la Tribuna Paddock (Av. del Libertador 4101).
Dingnews.com 11/08/2026