Los registros internos citados en la demanda caracterizan la actividad del grupo por involucrar fondos no verificados, fraude crediticio, pagos repetidos de marcadores de terceros, apuestas coordinadas o "entrenadas", pase de fichas, caminata de fichas, bancaring, juegos mínimos, apuestas compensadas y relleno de billetes.
Banks dice que recomendó restricciones ya en 2023, incluida la prohibición de ciertos pagos de terceros. Si bien esas recomendaciones fueron adoptadas formalmente, alega que el comité contra el lavado de dinero (AML) del casino minimizó repetidamente las preocupaciones y retrasó la aplicación.
Acusaciones de Pushback Ejecutivo
Para septiembre de 2024, se habían presentado más de 50 informes de actividad sospechosa (SAR) con respecto a los clientes, según la denuncia. Durante una reunión del comité seis días después, Banks dice que se enteró de que el padre de un cliente había estado implicado previamente en un asunto de transmisión de dinero sin licencia que involucraba a Wynn Las Vegas.
Aún así, Banks alega que los altos ejecutivos minimizaron la gravedad de la situación. En una reunión, el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Casino Al Meranto supuestamente caracterizó el comportamiento de los clientes como "cultural".
Banks presentó un informe completo el 2 de septiembre de 2025, detallando lo que llamó el "Plan de Argentina" a la directora de cumplimiento Jennifer Roberts y a otro personal de cumplimiento. Nueve días después, Resorts World prohibió a 28 clientes asociados con presunto fraude crediticio y remitió sus cuentas al fiscal del condado de Clark para que recaudara aproximadamente entre 12 y 13 millones de dólares en crédito de casino no pagado.
Terminación y reguladores
Banks fue despedido el 29 de septiembre de 2025. Dice que su supervisor directo y director de recursos humanos le dijo que lo estaban despidiendo debido al plan de juego ilegal. Banks protestó, diciéndoles: "Lo detecté, estás matando al autor". Según la denuncia, el director de recursos humanos, Bob Napierala, respondió que la directiva vino directamente de "la C-suite".
La demanda también alega que Resorts World alteró el informe que los bancos presentaron a los reguladores estatales de juegos. Durante una reunión de marzo de 2026 con un agente de la Junta de Control de Juegos de Nevada, Banks dice que se le mostró una versión de su informe que omitió detalles clave, incluido el comentario "cultural" de Meranto e información sobre una excepción a una política de pago de terceros a la que Banks se había opuesto.
Desde entonces, Banks ha presentado quejas de denunciantes ante el Departamento de Trabajo, FinCEN y el Programa Piloto de Premios de Denunciantes Corporativos del Departamento de Justicia. OSHA aún no se ha pronunciado sobre su queja federal, y no se han programado audiencias en el caso civil.
Resorts World responde
En una declaración hecha al Las Vegas Review-Journal, un portavoz de Resorts World respondió a las acusaciones.
"Es lamentable que el Sr. Banks haya elegido presentar esta acción frívola relacionada con la terminación de su empleo", decía la declaración. "Resorts World niega firmemente las acusaciones y caracterizaciones en la demanda. Esperamos abordar estas afirmaciones en el foro apropiado y no tenemos más comentarios".
La disputa se produce después de que Resorts World acordara en marzo de 2025 pagar una multa de 10,5 millones de dólares, la segunda más grande en la historia de los juegos de Nevada, para resolver una queja regulatoria que involucra fallas contra el lavado de dinero y jugadores con vínculos con la creación ilegal de apuestas.
Posteriormente, el casino revisó su estructura de liderazgo y nombró a Jennifer Roberts como directora de cumplimiento, una figura que aparece de forma destacada en la demanda de Banks.
Si las advertencias de Banks califican como actividad de denunciante protegida, si su despido fue una represalia y si el manejo de la red de clientes por parte de Resorts World violó la ley federal siguen siendo preguntas abiertas para que el tribunal las resuelva.
Dingnews.com 18/09/2026