Según una acusación federal en Connecticut, Amitoj Kapoor y Siddharth Lillaney, ambos de Glastonbury, son nombrados los acusados.
Los fiscales alegan que las acciones tuvieron lugar entre 2021 y principios de 2026, y que los dos conspiraron para cometer fraude electrónico, fraude de identidad, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
La conspiración implicó obtener información de identificación personal de personas reales, incluidos nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números completos o parciales de la Seguridad Social.
El Departamento de Justicia alega que hay al menos 3.000 víctimas de robo de identidad.
Los acusados obtuvieron la información de la web oscura y de los sitios web de búsqueda de antecedentes en línea, y luego utilizaron la información para abrir cuentas con FanDuel y otros operadores de juegos de azar regulados, así como con sistemas de pago relacionados.
Una vez que se crearon las cuentas, los fiscales dicen que los acusados se centraron en los bonos introductorios y los créditos promocionales ofrecidos a los nuevos usuarios.
Esos créditos no se pudieron retirar directamente, pero las ganancias generadas a partir de las apuestas realizadas con ellos podrían convertirse en efectivo.
Según la acusación, esa dinámica proporcionó el impulso para la actividad de apuestas repetidas diseñada para desbloquear los retiros mientras parece rutina. Se puede haber apostado hasta 3 millones de dólares a través del esquema.
Luego, los fondos se movieron a través de una red de servicios fintech y tarjetas virtuales de valor almacenado.
Los fiscales alegan que los acusados abrieron y controlaron cuentas tanto en su propio nombre como en nombre de las víctimas del robo de identidad.
Una intrincada red de engaños
La pareja enrutó el dinero a través de múltiples plataformas para ocultar su origen y propiedad antes de transferirlo a cuentas bancarias y de inversión tradicionales.
Los investigadores señalan extensos intercambios de mensajes de texto entre los acusados como evidencia de coordinación.
Los mensajes supuestamente hacen referencia a la compra de números de Seguro Social robados, la gestión del volumen de cuentas, la navegación por las restricciones geográficas y la minimización del riesgo de detección.
Los fiscales también alegan que se utilizaron hojas de cálculo para catalogar datos personales robados y rastrear la actividad de la cuenta en todas las plataformas.
La acusación cita ejemplos detallados de víctimas individuales y explica cómo se utilizaron ciertas identidades para crear cuentas de juego y pago, hacer apuestas y transferir fondos.
En algunos casos, las cantidades involucradas para los acusados y supuestamente ganadas por víctima individual oscilaron entre los miles de dólares.
Los fondos se transfirieron en rápida sucesión a través de múltiples servicios antes de ser finalmente depositados en cuentas controladas por los acusados.
Los fiscales del gobierno presentaron a las empresas de juego y a las instituciones financieras involucradas como víctimas de una representación falsa, en lugar de co-conspiradores en los presuntos actos criminales.
Aparte de las sentencias de prisión, los fiscales están pidiendo la confiscación de todos los ingresos derivados de los presuntos actos delictivos.
La vida tras las rejas
Basado en los presuntos delitos en la acusación federal, los acusados podrían enfrentarse a largas penas de prisión si son declarados culpables de todos los cargos en su contra.
Por el cargo de conspiración, los acusados se enfrentan a un máximo de cinco años de prisión federal y multas. Los cargos por fraude electrónico generalmente conllevan una pena máxima de hasta 20 años por cargo.
Dados los 23 cargos de fraude electrónico en la acusación, la sentencia total posible podría ser sustancial.
Los cargos de fraude de identidad podrían significar además llevar hasta 15 años de prisión, mientras que el robo de identidad agravado está sujeto a pautas de sentencia obligatoria que no se pueden evitar.
Las sanciones más severas se impondrán si los acusados son declarados culpables de estos cargos.
Cada cargo de robo de identidad agravado requiere que se cumpla una sentencia de dos años consecutivamente con cualquier otra sentencia impuesta por el tribunal. Estos términos no pueden reducirse ni servirse simultáneamente con los delitos de fraude subyacentes.
La conspiración de lavado de dinero conlleva una multa de hasta 20 años de prisión, al igual que cada cuenta de lavado de dinero. Esto último también podría incluir multas sustanciales por cada recuento.
Dado que la sentencia máxima podría exceder la vida, los tribunales federales generalmente no buscan la sentencia máxima posible en casos como este.
En su lugar, utilizan las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos para determinar una sentencia adecuada basada en la totalidad de las circunstancias.
Dingnews.com 13/02/2026