De acuerdo a la investigación, Maximiliano Palermo ingresó al Casino Central de Mar del Plata el 13 de mayo de 2025 junto a otros tres implicados y compró ARS 200 millones en fichas.
Horas más tarde, volvió a la sala acompañado de una pareja y realizó otra compra por ARS 41 millones, mientras que una de sus acompañantes adquirió fichas por ARS 25 millones. En total, ese día se retiraron fichas por un total de ARS 266 millones.
La maniobra continuó al día siguiente. El 14 de mayo, Palermo intentó cobrar fichas por ARS 250 millones, aunque finalmente se retiró del casino con ellas debido a la cantidad de efectivo involucrada. Ese mismo día, otra pareja compró fichas por ARS 90 millones.
En total, las fichas retiradas durante las dos jornadas alcanzaron los ARS 356 millones. Sin embargo, la operación que posteriormente terminó con el cambio de fichas por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre involucró ARS 346 millones.
A partir de estos hechos, la Justicia analiza la existencia de una estructura local vinculada con las operaciones investigadas. Además, se busca establecer el origen de los fondos y determinar si la maniobra estuvo relacionada con un posible circuito de lavado de activos.
En ese marco, el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, señaló que la entidad intervino a causa de las operaciones consideradas inusuales y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS),
El funcionario explicó que las autoridades tienen la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) aquellas operaciones que puedan resultar sospechosas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
A su vez, remarcó que la intervención del IPLyC se limita a la presentación del reporte correspondiente y que no le corresponde determinar si existió o no un delito. El Reporte de Operación Sospechosa vinculado al caso fue entregado a la UIF meses después de las operaciones realizadas en mayo de 2025.
Dingnews.com 02/09/2026